[股东会]悦达投资:2019年第三次临时股东大会会议材料_注册资金

作者:Aileen 发布时间:2019-07-10 13:25:58 点击数:52

[股东会]悦达投资:2019年第三次临时股东大会会议材料   时间:2019年06月25日 16:00:48 中财网    

[股东会]悦达投资:2019年第三次临时股东大会会议材料_注册资金


江苏悦达投资股份有限公司

2019年第三次临时股东大会议程





会议方式:现场召开结合网络投票

现场会议时间:2019年7月5日15:00

网络投票时间:2019年7月4日15:00至

2019年7月5日15:00

现场会议地点:公司总部1308会议室



会议议程:

(一)审议《关于公司日常关联交易的议案》

(二)各位股东对上述议案审议并进行书面表决(各位股东填写表决票,
工作人员收回表决票)

(三)统计现场表决票和网络表决票

(四)宣读表决结果

(五)律师宣读法律意见书

(六)主持人宣读本次股东大会决议




关于公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》,结合公司全资子公司上
海悦达智行汽车服务有限公司(以下简称“悦达智行”)日常经营和业务开展
的需要,公司拟定了《关于日常关联交易的议案》,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2019年6月15日召开第十届董事会第十一次会议,审议通过
了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一
致审议通过该议案。


2、在提交公司董事会审议前,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,
同意将该项议案提交公司董事会审议;在董事会审议该项议案时,独立董事
发表了如下独立意见:

(1)公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;
(2)悦达智行与东风悦达起亚汽车有限公司(以下简称“DYK公司”)之间
发生的经销起亚品牌汽车行为,属于企业正常市场行为,未发现损害公司及
全体股东合法权益的行为。因此,原则同意上述日常关联交易。


(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

悦达智行于2018年底成立,2018年度未开展业务。


(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

预计2019年度悦达智行销售DYK公司起亚品牌乘用车约8000台,与


DYK公司间交易金额约9.7亿元。


二、关联交易双方介绍

1、DYK公司

DYK公司成立于1992年9月12日,注册资本:62,400万美元,公司类
型:有限责任公司(中外合资),经营范围:乘用车制造和销售等,法定代表
人:王连春。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份,东风汽车有限公司持有
25%股份,本公司持有25%股份。


本公司董事王连春、李志军同时担任DYK公司董事,因此DYK公司为
本公司关联法人。


2、悦达智行

悦达智行为本公司全资子公司,住所地:上海市静安区江场路1228弄
20号1802室;法定代表人:胡荣;成立日期:2018年11月30日;注册资
本:10000万元;经营范围:汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润
滑油、日用品的销售,汽车租赁,展览展示服务,二手车服务。


三、定价政策及依据

悦达智行销售DYK公司产品,遵循DYK公司统一的销售政策,双方本
着公平、合理、公允和市场化的原则,以市场价格为定价依据。


四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

悦达智行成立的主要目的是发展以“新零售”为方向的汽车服务业,着
力打造线上线下结合的“新模式、新机制、新业态”的汽车服务业,销售DYK
公司的汽车产品是其开展的正常业务,不存在损害公司及其他股东利益的情
况。


以上议案,请各位股东及股东代表审议。



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